近来，一位名为 Satoshi Friends的用户因其账户忽然被封闭、资金被冻住，在社媒途径对 OKX 买卖所建议声讨，并呼吁来自独立国家联合体（CIS）的用户立即从 OKX 提取资金以避免此类危险。跟着事情的发酵，OKX CEO Star 回应，“并非无故冻住，该用户账户存在多笔与受制裁买卖所或 DeFi 协议相关的买卖，且在冻住之前已答应该用户提取洁净的资金。”与此同时，他还标明 OKX 买卖所将清退与 Tornado Cash 发生交互的账户。

  Star 着重，OKX 一定要恪守适用的制裁方针，包含美国的制裁，若用户将来自若 Garantex、Tornado Cash 等被制裁主体的资金存入 OKX 账户，或从 OKX 提币去上述实体地址，都将触发合规风控机制，导致账户被清退。

  据悉，Garantex 买卖所涉嫌促进洗钱、赞助和勒索软件进犯于2022年4月被美英制裁；Tornado Cash 作为全球最大的混币途径，被用于清洗黑客的不合法所得，于2022年8月遭到美国财政部海外财物操控办公室（OFAC）制裁。

  但是，OKX 的清退举动却引发了用户的忧虑。因为链上地址存在匿名性，充值地址对应的实体与 OKX 账户所有人身份信息的一致性核实存在难度，遂难以承认危险资金的汇入是否为用户自己片面所为。虽然 Star 解释道普通用户无需忧虑账户被莫名风控，但不少用户仍对 OKX 的合规风控法令存疑，忧虑资金中不小心混入危险资金或被伪君子“投毒”触发账户冻住。

  其间收款金额在 0.1ETH 以下的买卖仅 12 笔，即便均为「歹意投毒」行为，其影响区域也极小。归纳看来，在仅以直接收取 TornadoCash 资金为判别规范的情况下，并不会有太多 OKX 用户遭到「制裁」。

  除 OKX 用户地址外， Bitrace 也对其他 CEX 用户地址进行了资金审计。

  在审计周期内，各大首要中心化买卖所共从 TornadoCash 获取 30494.9ETH，其间 OKX 仅占比 1.13%，远低于其他首要买卖所。值得一提的是，某合规买卖所占比 9.18%，某头部买卖所占比高达 64.14%，这体现了这类危险资金对不同买卖所的偏好，也标明危险资金流入首要中心化买卖所进行整理洗刷系普遍现象。

  加密职业的扩张与危险资金的众多使 OKX 等 VASP 面临着渐渐的变大的合规压力。Know Your Transaction（KYT）作为暗码钱银企业维护安全、合规运营的根底东西，关于避免不合法活动、维护用户产业安全以及提高途径诺言更是具有不可或缺的效果。

  在事务流程中将 KYT 归入必要一环不只有助于 VASP 辨认和阻挠不合法资金活动，也是展示合规志愿的重要过程。根据 Bitrace 抢先的违法危险标签数据库、地址画像、违法资金监测预警才能，Detrust 为加密公司能够供给有关数据，帮企业辨认触及网赌、洗钱、盗币、勒索、欺诈等不合法活动的加密钱银买卖，当用户转入危险资金时第一时间提示并帮忙处置，以下降违法资金相关与事务合规危险。

  关于任何具有 KYT 需求的企业风控人员，您都能够从多个途径联络咱们以获取 DEMO。

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